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金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)的目的是

吳佳琪 2023-03-02 16:51:04

金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)的目的:讓工作人員了解到反洗錢活動,遇到這類事情發(fā)生時,采取更有效的措施;讓金融機構(gòu)的工作人員能夠樹立洗錢風(fēng)險意識,在工作過程當中,減少這類事情發(fā)生的概率;讓工作人員,知道反洗錢的危害,樹立工作人員的法律意識等。

金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)的目的是

金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)的目的:

1、讓工作人員,了解到反洗錢活動。只有金融人員真正的了解反洗錢活動,當他們遇到這類事情發(fā)生時,才能夠采取更有效的措施;

2、讓金融機構(gòu)的工作人員能夠樹立洗錢風(fēng)險意識。在工作過程當中,減少這類事情發(fā)生的概率;

3、在培訓(xùn)過程當中,能夠讓工作人員,知道反洗錢的危害,樹立工作人員的法律意識;

4、能夠讓工作人員掌握反洗錢的具體要求,規(guī)范工作人員的工作內(nèi)容;

5、能夠有效的讓工作人員掌握反洗錢的應(yīng)對技能。

反洗錢的意義:

一是有利于及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動,追查并沒收犯罪所得,遏制洗錢犯罪及其上游犯罪,維護經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定;

二是有利于消除洗錢行為給金融機構(gòu)帶來的潛在金融風(fēng)險和法律風(fēng)險,維護金融安全;

三是有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道,防范新的犯罪行為;四是有利于保護上游犯罪受害人的財產(chǎn)權(quán),維護法律尊嚴和社會正義;五是有利于參與反洗錢國際合作,維護我國良好的國際形象。

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